MADRID – La police espagnole a démantelé un grand réseau criminel qui aurait falsifié des milliers de demandes de citoyenneté en vertu de la loi sur la nationalité séfarcale du pays El País.
Le régime d’immigration aurait exploité une loi de 2015, surnommée «Loi du retour», Cela permet aux descendants des Juifs expulsés dans l’Inquisition espagnole de 1492 d’obtenir la nationalité espagnole.
Les suspects auraient soumis des milliers de certificats généalogiques frauduleux, dont certains portaient les noms de chanteurs populaires comme Shakira et J Balvin, et ont facturé des clients entre 6 000 et 8 000 € (6 000 $ et 9 400 $) pour les demandes de citoyenneté.
Les six suspects, parmi lesquels étaient trois notaires, ont été arrêtés à Málaga, une ville du sud de l’Espagne, cette semaine pour le programme, selon El País.
Un suspect soupçonné d’être le chef de l’opération, qui a été identifié comme YS, s’est décrit comme un représentant de la communauté séfarade d’Espagne.
Dans le schéma présumé, YS a personnellement certifié la lignée séfarade supposée des clients en copiant les données généalogiques d’Internet. La police a découvert plus de 1 200 faux certificats au domicile de l’associé de YS.
« L’ampleur de cette fraude suggère que les bénéfices auraient facilement pu atteindre 10 millions d’euros », ou près de 12 millions de dollars, a déclaré un enquêteur à El País. «Ils ont vécu somptueusement – des voitures de luxe, des appartements haut de gamme à Marbella, la grande vie.»
Depuis son lancement en 2015, la «loi du retour» a attiré plus de 88 000 demandes. Plus de 72 000 des demandes ont été approuvées, mais environ 7 000 ont été rejetés – dont la plupart ont eu lieu après 2021, lorsque les autorités ont commencé à examiner rigoureusement des milliers de cas suspects après qu’un rapport de police a indiqué une fraude généralisée.
En 2021, le ministère de la Justice, puis dirigé par Pilar Llops, a commencé à rejeter des milliers d’applications Après que la police nationale ait alerté les responsables de la fraude rampante impliquant des candidats fictifs, des documents généalogiques falsifiés et des modèles de fraude impliquant des avocats, des notaires et des intermédiaires.
Les personnes impliquées dans la fraude ont répondu en accusant publiquement le département de l’antisémitisme de Llops, El País signalé.
Au milieu de la touche soudaine de rejet en 2021, des responsables du ministère ont déclaré à JTA que les demandes subissaient un examen minutieux en raison de craintes de fraude, mais ont nié avoir changé les critères rétroactivement.
« De nombreux avocats m’ont dit que la façon dont la loi était appliquée à nous est maintenant illégale », a déclaré à l’époque à JTA le demandeur vénézuélien Bernardo Pulido, dont la demande a été rejetée après une recherche généalogique approfondie.
La controverse en Espagne résonne Problèmes similaires au Portugaloù le rabbin Daniel Litvak d’Oporto a été arrêté en 2022 au milieu des enquêtes sur les demandes de citoyenneté frauduleuses liées notamment à l’oligarque russe Roman Abramovich.
L’arrestation de Litvak a accru les tensions entre les communautés juives portugaises. La communauté a nié tout acte répréhensible.
Plus tard, un portugais La cour d’appel desserrée Les restrictions sur Litvak, lui permettant de voyager librement tout en critiquant les procureurs pour des preuves insuffisantes contre lui.
Le récent programme de fraude espagnol fait actuellement l’objet d’une enquête par la Cour nationale espagnole, soulignant les défis et les sensibilités persistants entourant les lois de la citoyenneté séfarade à travers l’Iberia.
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